KAP: POLHO [ ] POLISAN HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1466812
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C750198434A19A34616
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C750198434A19B74617
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C750198434A19BF4618
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C750198434A19C84619
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C750198434A19D2461A
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98242C750198434A19DC461B
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI VE BILGILENDIRME DOKUMANLARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 25.07.2025
GENEL KURUL TARIHI 29.08.2025
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.08.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR KOCAELI
ILCE DILOVASI
ADRES DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 1. KISIM, LIMAN CADDESI, NO:7, DILOVASI-KOCAELI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GUNDEMIN 4``NCU MADDESINDE GORUSULECEK KISMI BOLUNME ISLEMIYLE ILGILI OLARAK; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA INCELEME HAKKI DUYURUSU, SERMAYE PIYASASI KURULU ONAYLI DUYURU METNI, BOLUNME RAPORU VE BOLUNME PLANI ILE UZMAN KURULUS RAPORU, FINANSAL RAPORLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
3 - GUNDEMIN 4``NCU MADDESINDE GORUSULECEK KISMI BOLUNME KAPSAMINDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.3 SAYILI `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` UYARINCA AYRILMA HAKKININ DOGMADIGINA DAIR PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
4 - YONETIM KURULU``NUN TURK TICARET KANUNU, KURUMLAR VERGISI KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERINE UYGUN OLARAK SIRKETIMIZ POLISAN HOLDING A.S.``NIN ROHM AND HAAS KIMYASAL URUNLER URETIM DAGITIM VE TICARET A.S.``DEKI VE POLISAN KANSAI BOYA SANAYI VE TICARET A.S.``DEKI ISTIRAK PAYLARININ, ORTAKLARA PAY DEVRI MODELI CERCEVESINDE YENI KURULACAK MARMARA HOLDING A.S. TARAFINDAN DEVRALINMASI YOLUYLA GERCEKLESTIRILECEK KISMI BOLUNME ISLEMINE ILISKIN TEKLIFI ILE HAZIRLANAN 18/07/2025 TARIHLI BOLUNME PLANI, BOLUNME RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
5 - YASAL IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA, YONETIM KURULU``NUN 16.07.2025 TARIHLI KISMI BOLUNME NEDENIYLE SIRKET CIKARILMIS SERMAYESININ 3.774.776.170 TL``DEN 758.500.000 TL``YE AZALTILMASINA VE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 7. MADDESININ TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERINE UYGUN OLARAK EKTEKI SEKILDE TADILININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
6 - KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
BOLUNME
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 OUGK DAVET 25072025.PDF - ILAN METNI
EK: 2 OUGK BILGILENDIRME DOKUMANI- 25072025.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 ENG_EXTRAORDINARY_GENERAL ASSEMBLY INVITATION.PDF - ILAN METNI
EK: 4 ENG_EXTRAORDINARY_GENERAL ASSEMBLY INFORMATION NOTE.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 5 KISMI BOLUNME RAPORU_18072025.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 6 KISMI BOLUNME PLAN_18072025I.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZUN 25 TEMMUZ 2025 TARIH 2025/34 NO``LU KARARI GEREGINCE; ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 29.08.2025 CUMA GUNU SAAT 11:00``DE, DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 1. KISIM, LIMAN CADDESI, NO:7, DILOVASI-KOCAELI ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.